Inmobiliarias en el exterior y sociedades en paraísos fiscales: La riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa

El clan familiar del exfiscal general de México Jesús Murillo Karam, de 71 años, está en el ojo del huracán. En prisión desde agosto pasado por la Caso de Ayotzinapa, quien junto a Enrique Peña Nieto comandaba la Procuraduría General de la República (PGR), caduca desde entonces, y su círculo más cercano han sido objeto de la lupa de las autoridades por su millonaria herencia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Departamento del Tesoro lo denunció esta semana por operaciones con recursos de procedencia ilícita tras una investigación posterior papeles pandora. Según una investigación de EL PAÍS, detrás del artífice de la verdad histórica hay un entramado de empresas y propiedades en el exterior.

Los documentos, que formaban parte de la investigación adelantada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que pertenecía este diario, indican que en marzo de 2014 murió en Panamá el hijo del ex abogado Jesús Murillo Ortega, de 51 años. su entonces esposa Valentina Davo. Objeto social de la sociedad denominada Sweet Land Ltd. era la gestión de inversiones inmobiliarias. Los fondos que tenían ascendían a un millón de dólares, que provenían de ahorros personales, según la pareja, quien también dijo que él era contratista y ella ama de casa. La empresa se registró a través de un bufete de abogados de Miami, que a su vez utilizó los servicios del proveedor del bufete de abogados. Costa afuera empresa de gestión en el extranjero.

Documento acreditativo de la contratación de la Sociedad Gestora en el Extranjero por parte de Jesús Murillo Ortega y su ex-socio.
Documento acreditativo de la contratación de la Sociedad Gestora en el Extranjero por parte de Jesús Murillo Ortega y su ex-socio.

para abrir el Costa afuera, Murillo Ortega y Davo fueron obligados a presentar certificados emitidos por varias instituciones bancarias, incluidos Santander y Citibanamex, que indicaban que eran residentes “muy respetados” de la Ciudad de México. “No tenemos problema en recomendarlo como una persona con moral y solución económica”, dice una de las cartas de recomendación. Entre los datos que proporcionaron en el formulario está la dirección de su casa, un apartamento de lujo en la acomodada colonia Polanco con vista al Bosque de Chapultepec, en una torre cuyos inmuebles valen más de $4 millones.

Davo, también de 51 años, también es dueño de un negocio en Florida, EE. UU., desde 2016 llamado Valod LLC. Preguntado por la apertura de la empresa en un paraíso fiscal, el hijo del exfiscal aseguró que nunca se había utilizado. “Él nunca se ha dedicado a ninguna actividad operativa, empresarial, comercial, gerencial, financiera o de adquisición y ni siquiera ha abierto una cuenta bancaria y fue disuelta prácticamente desde el principio, derivado de la terminación de mi matrimonio con mi entonces socio y pareja. ” , respondió al equipo de investigación.

La fortuna del ex abogado mexicano fue descubierta esta semana por la UIF, que sugiere que Murillo Karam transfirió 26,5 millones de pesos a cuentas propias en el extranjero entre 2020 y 2021 sin reportar los recursos a las autoridades fiscales en México, y recibió $ 2,8 millones en retornos de inversiones en el extranjero en 2017. . La mina de oro del clan familiar también se ha ilustrado en una serie de compras y ventas de viviendas en los Estados Unidos durante la última década por un total de más de $ 8 millones. Una investigación de EL PAÍS muestra que los mismos familiares que se enriquecieron durante el mandato de Murillo Karam al frente de la PGR realizaron negocios inmobiliarios al amparo de su poder.

Cocina del apartamento que perteneció a la familia Murillo Karam en Hallandale Beach (Florida).
Cocina del apartamento que perteneció a la familia Murillo Karam en Hallandale Beach (Florida).Zilov

Estas son siete casas y apartamentos en ciudades de Texas y Florida. Las propiedades fueron adquiridas por empresas establecidas en EE.UU. específicamente para realizar las transacciones, en las que los miembros de la familia Murillo son accionistas. El hijo del ex abogado aparece en los documentos patrimoniales y fiscales de las sociedades e inmuebles; sus hermanos José Gerardo y Edgar Daniel Murillo Karam; su yerno Gerardo Saade Kuri y sus sobrinos Patricia y Alejandro González Murillo y Edgar Daniel Murillo Solana, según registros públicos estadounidenses.

Jesús Murillo Ortega compró un condominio en Hollywood Beach al norte de Miami el 22 de abril de 2015, poco después de que su padre dejara la oficina del entonces fiscal general para asumir el enroque de la administración de Peña Nieto como secretario de desarrollo agrícola. Caso de Atoyzina. Murillo Ortega compró su condominio por $766,900 a través de KD Beach LLC, que fundó con su entonces esposa el 11 de octubre de 2014 en Florida. En 2020 lo vendió por 610.000 dólares.

Al momento de comprar bienes raíces y emprender negocios en EE.UU., el hijo del exfiscal experimentó un repentino auge empresarial en México. El dinero del clan Murillo provino al menos en parte de contratos públicos otorgados a empresas familiares -Kouro Desarrollo SA de CV e Itrio Arquitectos SA de CV- entre 2013 y 2015, cuando Murillo Karam estaba a cargo de la Oficina General y luego del Ministerio de Agricultura. desarrollo. Durante los tres años que ocupó el cargo público, ambas empresas aumentaron sus ingresos por contratos gubernamentales en un 537% y un 387%, respectivamente, en comparación con los seis años anteriores, según una investigación de Los mexicanos contra la corrupción y la impunidad.

Comedor de la casa propiedad de la familia del ex abogado Murillo Karam en Hallandale Beach, Florida.
Comedor de la casa propiedad de la familia del ex abogado Murillo Karam en Hallandale Beach, Florida.Zilov

La UIF ha señalado que la empresa Kouro, dirigida por Murillo Ortega, se benefició en particular de órdenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza el fallecido Gerardo Ruiz Esparza, mientras su hijo trabajaba como secretario privado de Murillo Karam en la PGR. “Posiblemente se trataba de un esquema de compensación mutua donde la empresa familiar se beneficiaba a través de contratos con contratos”, alegó la entidad. Además, la autoridad fiscal ha señalado que Kouro ha registrado Front Offices como domicilio fiscal; reportaron al fisco utilidades mínimas que podrían constituir el delito de evasión fiscal, y realizaron el envío y recepción de recursos utilizando empresas ficticias, es decir, no cuentan con infraestructura y pretenden prestar servicios.

Otra hija de la exprocuradora, Sandra Georgette Murillo Ortega, así como su esposo, Gerardo Saade Kuri, y un primo, Carlos Castañeda Murillo, comparecen en el estudio de abogados Kouro, según consta en actas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. La otra empresa familiar, Itrio Arquitectos, fue fundada por los dos sobrinos del ex funcionario, Patricia González Murillo y Gerardo Roqueñí Murillo, y un cuñado, Edmundo González González. Esta empresa es administrada por Alejandro González Murillo, exdiputado federal y sobrino.

Bonanza inmobiliaria

Gerardo Saade Kuri, yerno del ex abogado y socio de su hijo, fundó y adquirió Divan USA LLC en Florida el 27 de noviembre de 2018, tres días después del fin del gobierno de Peña Nieto. un apartamento en la comunidad cerrada de The Harbor en el norte de Miami Beach, con un precio de $ 890,000.

Piso propiedad de Gerardo Saade Kuri, yerno de Murillo Karam, en la urbanización cerrada The Harbor en Miami Beach (Florida).
Piso propiedad de Gerardo Saade Kuri, yerno de Murillo Karam, en la urbanización cerrada The Harbor en Miami Beach (Florida).Libro negro del condominio

Patricia y Alejandro González Murillo son hijos de Faride Murillo Karam -hermana del ex abogado- y Edmundo González González. Ambos hermanos son administradores de Grupo GM LLC, formado en junio de 2020, y Grupo GM 2 LLC, formado en mayo de 2021, ambos en Florida. A través de la primera empresa, adquirieron un condominio en el distrito financiero de Brickell en Miami en mayo de 2021. Comprado por $400,000, se vendió por $529,000 en agosto de este año. Los hermanos aún poseen una propiedad que compraron a través de su segunda empresa en el Icon Brickell Condo, también en Miami, que compraron en junio de este año por un precio de $1.1 millones.

Otros familiares del exprocurador también han hecho negocios inmobiliarios en Estados Unidos. Cuando Murillo Karam era senador del PRI en 2008, sus hermanos José Gerardo y Edgar Daniel compraron dos casas en el fraccionamiento Cibolo Canyons de San Antonio, Texas. En 2015, el mismo año en que el exoficial compró su casa en Florida, los hermanos vendieron sus propiedades.

El 25 de abril de 2015, José Gerardo Murillo Karam vendió una casa en Sunset Cliff Street en San Antonio por $364,411 a Mayol Investments LLC, constituida en Texas y propiedad de Jorge Márquez Alvarado. Márquez Alvarado, quien, como la familia Murillo, era de Hidalgo, se convirtió en diputado federal ese año por los Verdes, entonces aliado del PRI. En Tulancingo, Estado de Hidalgo, él y su familia son dueños de Corporación Mayol SA de CV.

El apartamento de los hermanos Patricia y Alejandro González Murillo, sobrinos del exfiscal, en el Icon Brickell Condo de Miami.
El apartamento de los hermanos Patricia y Alejandro González Murillo, sobrinos del exfiscal, en el Icon Brickell Condo de Miami. Libro negro del condominio

El otro hermano del ex fiscal, Edgar Daniel, formuló otro plan para la transacción de su propiedad, también ubicada en Sunset Cliff. El 30 de octubre de 2015 la vendió a Grandem Investments Inc, la cual él y su hijo Edgar Daniel Murillo Solana fundaron, la transacción fue valuada en $424,410. El 8 de octubre de 2021, a través de una subsidiaria de Florida de su compañía, adquirieron un condominio adyacente a Trump Towers en Miami en Sunny Isles Beach. La propiedad le costó 4,2 millones de dólares.

La investigación iniciada por la UIF se inició con un análisis de personas políticamente expuestas en México cuyos nombres aparecen en el papeles pandora, Así lo anunció la secretaría en un comunicado. Otros personajes políticos que tenían empresas Costa afueraSegún la investigación, se trataba de Julio Scherer Ibarra, exasesor legal de Andrés Manuel López Obrador; Jorge Arganis, Ministro de Comunicaciones y Transportes en los primeros años de este sexenio; y el senador oficialista Armando Guadiana. De todos estos nombres, las autoridades solo han admitido haber investigado a Murillo Karam. La Fiscalía General de la República tiene ahora la tarea de destapar este esquema millonario, cuya superficie es poco conocida.

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